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董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

证券代码:836213
证券简称:金麒麟

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况  
  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过:  
   任命姚福林为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。  
   任命李净施为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。  
   任命刘云为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。  
   任命丁闵为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。  
   本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 6 人。  
   会议由丁闵主持。  
   本次换届不需提交股东大会审议。 
   本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 
  2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 14 日审议并通过: 
   选举吴穷为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。 
   本次会议召开 10 日前以电话通知全体监事,实际到会监事 3 人。 
   会议由吴穷主持。 
   本次换届不需提交股东大会审议。 
(二)换届后董监高人员情况  
   总经理姚福林持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。  
   董事会秘书李净施持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。  
   财务负责人刘云持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象  
   董事长丁闵持有公司股份 27,946,770 股,占公司股本的 52.14%。不是失信联合惩戒对象。  
   监事会主席吴穷持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.02%。不是失信联合惩戒对象。  
二、换届对公司产生的影响

   换届对公司生产、经营的影响:  
   按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于正常换届选举,本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。 
三、备查文件

(一)《辽宁金麒麟建设工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;  
(二)《辽宁金麒麟建设工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。  

辽宁金麒麟建设工程股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 16 日

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