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第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码:836213
证券简称:金麒麟

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况  
  1.会议召开时间:2019 年 1 月 14 日  
  2.会议召开地点:公司会议室  
  3.会议召开方式:现场  
  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 1 月 3 日以电话方式发出  
  5.会议主持人:丁闵  
  6.会议列席人员:监事吴穷、丁莹、马德明,总经理姚福林,财务总监刘云,董事会秘书李净施。  
  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:  
   本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定,参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 
(二)会议出席情况  
   会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案  
  1.议案内容:  
   根据《公司法》和公司章程的规定,选举丁闵为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-004)。 
  2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。  
  3.回避表决情况:  
   本议案不涉及关联事项,无需回避表决。  
  4.提交股东大会表决情况:  
   本议案无需提交股东大会审议。  
(二)审议通过《关于聘任总经理》议案  
  1.议案内容:  
   第二届董事会聘任姚福林为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-004)。 
  2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。  
  3.回避表决情况:  
   本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 
  4.提交股东大会表决情况:  
   本议案无需提交股东大会审议。 
(三)审议通过《关于聘任董事会秘书》议案  
  1.议案内容:  
   第二届董事会聘任李净施为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-004)。 
  2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。  
  3.回避表决情况:  
   本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 
  4.提交股东大会表决情况:  
   本议案无需提交股东大会审议。 
(四)审议通过《关于聘任财务总监》议案  
  1.议案内容:  
   第二届董事会聘任刘云为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-004)。 
  3.回避表决情况:  
   本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 
  4.提交股东大会表决情况:  
   本议案无需提交股东大会审议。 
三、备查文件目录

(一)《辽宁金麒麟建设工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》  

辽宁金麒麟建设工程股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 16 日

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