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首页 > 新闻动态 > 2019 年第一次临时股东大会决议公告

2019 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:836213
证券简称:金麒麟

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况  
  1.会议召开时间:2019 年 1 月 14 日  
  2.会议召开地点:公司会议室  
  3.会议召开方式:现场  
  4.会议召集人:董事会  
  5.会议主持人:丁闵  
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:  
   本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
(二)会议出席情况  
   出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 42,575,180股,占公司有表决权股份总数的 79.43% 
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案  
  1.议案内容:  
   鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》 和 《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举,提名丁闵先生、董玉奎先生、张锐女士、姚福林先生、刘云女士、丁红林先生(均为续任董事)为公司第二届董事会董事,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。提名人均不存在失信联合惩戒的情况,不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁金麒麟建设工程股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2018-066)。 
  2.议案表决结果:  
   同意股数 42,575,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。  
  3.回避表决情况:  
   本议案不涉及关联事项,无需回避表决。  
  4.提交股东大会表决情况:  
   本议案无需提交股东大会审议。  
(二)审议通过《关于公司非职工监事换届选举》议案  
  1.议案内容:  
   鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,提名吴穷先生 (续任监事)、马德明先生(续任监事)为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工监事丁莹女士组成公司第二届监事会,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 
   换届提名的监事持股情况: 
   马德明持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.056%。不是失信联合惩戒对象。 
   吴穷持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0187%。不是失信联合惩戒对象。 
  2.议案表决结果:  
   同意股数 42,575,180 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 
  3.回避表决情况:  
   本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 
三、备查文件目录

(一)《辽宁金麒麟建设工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》  

辽宁金麒麟建设工程股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 16 日

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