一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况  
  1.会议召开时间：2018 年 12 月 24 日  
  2.会议召开地点：公司会议室  
  3.会议召开方式：现场  
   发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 21 日以书面方式发出。 
  4.会议主持人：姚福林  
  5.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
   本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 
（二）会议出席情况  
   会议应到职工代表 20 人，实到并参与表决的职工代表 20 人。 

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：  
（一）审议通过《关于选举丁莹为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。  
  1.议案内容：  
   鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 9 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举丁莹为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年（自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效），与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。本届职工代表监事丁莹属换届连任。 
   职工代表监事丁莹符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。 
  2.议案表决结果：  
   20 票同意，0 票弃权，0 票反对。 
  3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。  
  4.提交股东大会表决情况：  
   本议案无需提交股东大会审议。  

三、备查文件目录

《辽宁金麒麟建设工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。  

辽宁金麒麟建设工程股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 25 日