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第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:836213
证券简称:金麒麟

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况  
  1.会议召开时间:2018 年 12 月 24 日  
  2.会议召开地点:公司会议室  
  3.会议召开方式:现场  
  4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 12 月 13 日以电话方式发出  
  5.会议主持人:吴穷  
  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:  
   本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的规定,参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 
(二)会议出席情况  
   会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司非职工监事换届选举》议案  
  1.议案内容:  
   鉴于公司第一届监事会任期届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举,提名吴穷先生 (续公告编号:2018-063任监事)、马德明先生(续任监事)为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工监事丁莹女士组成公司第二届监事会,任期三年,自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 
   换届提名的监事持股情况: 
   马德明持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.056%。不是失信联合惩戒对象。 
   吴穷持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0187%。不是失信联合惩戒对象。 
  2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。  
  3、回避表决情况: 该议案不涉及关联事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。  
三、备查文件目录

《辽宁金麒麟建设工程股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》  

辽宁金麒麟建设工程股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 25 日

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